Tantárgy adatlapja
Pénzmosás és Terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem a közjogban
Oktatás célja:
Az oktatás célja elsősorban, hogy a hallgatók egy olyan tudásra tegyenek szert, amit a képzés kötelező óráin nem tudnának megszerezni. A Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni védekezés egy igen kiforratlan és ingoványos területe a hatályos jognak. A képzéssel szeretnénk felhívni az olyan hallgatók figyelmét, akik nem mindenképpen egy jogterület köt le, hanem az ilyen jogterületeket átívelő és érintő intézmények érdekelnek. A képzést angol nyelven tarjuk, mellyel a hallgatók a magyar nyelvű tanulmányaik mellett, angol nyelvtudásukat kamatoztathatják, illetve gyakorolhatják, így képesek legyenek majd munkájuk során az angol nyelvű problémákkal való szembenézésre. A hivatkozott Emmi rendeletben lévő tudás és képesség mellett a hallgatók attitűdjére is hatással kívánunk lenni a képzés során. Tekintettel arra, hogy a pénzmosás és terrorizmus intézménye a kötelező tanulmányaikban érintőlegesen szerepel, szeretnénk felhívni a hallgatók figyelmét a jog sokszínűségére, abban való elmélyedés lehetőségére, és így az önművelődés, önfejlesztés, tudományos kutatás ás a megoldások keresésére.
A kurzus alapvetően az Emmi rendeletben szereplő az alapvető szakmai ismeretekhez kapcsolódó választható ismeretkörök csoportjába tartozik. Egy olyan jogintézményt és annak működését kívánjuk bemutatni, amelynek szabályozása nem csak, hogy folyamatban van, hanem nagyon kezdetleges stádiumban áll.
Tantárgy tartalma:
1. Bemutatkozás és történelmi kitekintés
2. Mire jó?
3. Szerepe az USA-ban
4. Szerepe az EU-ban, különös tekintettel a 6 db irányelvre
5. Szerepe Magyarország jogrendszerében, megfelelés az EU-s irányelveknek
6. Kötelezett intézmények
7. Kapcsolata a kulturális javakkal
8. Tényleges tulajdonosi nyilvántartás és az átláthatóság kérdése
9. Kockázatértékelés
10. Jogkövetkezmények a közjogban
11. Az eljáró hatóságok és a jogorvoslat helye
12. Magaskockázatú harmadik világbeli országok
Számonkérési és értékelési rendszere:
Meghirdetett karakterszámnak megfelelő házidolgozat leadása a szorgalmi időszak végéig. A minősítést a hallgató a házidolgozatra kapja. Az értékelése a következők figyelembevételével történik: a házidolgozat felépítése, források megfelelő hivatkozása, valamint, hogy a választott témáról szól e a dolgozat.
Irodalom:
- Előadáson elhangzottak
- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
- a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
